Swedbank

Swedbank draud sods 405 miljonu eiro apmērā par naudas atmazgāšanu Baltijā

39
(atjaunots 09:07 30.10.2019)
Zviedrijas Finanšu inspekcija paziņoja, ka konstatētas plaisas Swedbank "atmazgāšanas apkarošanas" procedūrās un patlaban apsver iespējas pieliertot sankcijas.

RĪGA, 30. oktobris — Sputnik. Zviedrijas un Igaunijas regulatori ierosinājuši lietu par sankcijām pret Swedbank sakarā ar naudas atmazgāšanas apkarošanas procedūru neievērošanu Baltijā. Tas ir jauns solis oficiālajā izmeklēšanā, kas var novest pie liela soda, vēsta Reuters.

Maksimālais soda naudas apmērs, ko var piespriestr Swedbank, sastāda 10% no gada ieņēmumiem – vairāk nekā 405 miljonu eiro apmērā.

Domājams, izmeklēšanas provizoriskie rezultāti tiks publiskoti nākamā gada sākumā.

Iepriekš Igaunijas finanšu ministrs Mārtins Helme paziņoja, ka valsts cer ar ASV atbalstu saņemt daļu par naudas atmazgāšanu ārvalstu banku vietējās filiālēs piespriesto soda naudu.

"Kādā starptautiskā advokātu birojā es apspriedu, kā nodrošināt, lai ASV varasiestāžu iniciētā izmeklēšana par naudas atmazgāšanu mūsu bankās, kas, domājams, beigsies ar lieliem sodiem, noritētu tā, lai mēs būtu iesaistīti procesā, un lielākā daļa soda naudas galu galā nonāktu Igaunijas budžetā," ministrs pastāstīja sociālajos tīklos oktobra vidū.

Skandāls ap Swedbank izcēlās, kad Zviedrijas telekanāls SVT nāca klajā ar žurnālistu izmeklēšanu, kurā apsūdzēja banku par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē. Materiālā, ko telekanāls demonstrēja februāra nogalē, tika stāstīs, ka laikā no 2007.līdz 2015.gadam caur kontiem Swedbank izgājuši aptuveni 4 miljardi eiro nelegāli iegūtu līdzekļu. Žurnālisti konstatēja saikni starp Swedbank un Danske Bank klientiem, kas 2018.gadā izrādījās iejaukta naudas atmazgāšanā caur Igaunijas filiāli.

Kad SVT publicēja savas izmeklēšanas datus par naudas atmazgāšanu caur Swedbank filiāli Igaunijā, Zviedrijas un Igaunijas finanšu inspekcijas sāka kopīgu izmeklēšanu par iespējamo naudas atmazgāšanu ae Swedbank starpniecību. Izmeklēšanai pievienojās arī ASV tiesībsargājošās iestādes un Eiropas Centrālā banka.

39
Pēc temata
Bloomberg: vai eirozonas valstis ir gatavas kopā cīnīties ar naudas atmazgāšanu
Zviedrijas varasiestādēm rodas aizdomas par Swedbank krāpšanos
Uzticības krīze: skandāli ar naudas atmazgāšanu satricinājuši Skandināviju
Par 1 dolāru vērtu operāciju nerezidenti maksāja 90 dolārus: kā strādāja Danske Bank
Automobiļa uzpildīšana, foto no arhīva

nedēļas laikā Baltijas valstīs izmainījušās benzīna cenas

9
(atjaunots 10:00 31.05.2020)
Latvijas galvaspilsētā un Igaunijas galvaspilsētā aizritējušajā darba nedēļā benzīna cenas ir palielinājušās, savukārt Viļņā palikušas nemainīgas.

RĪGA, 31. maijs – Sputnik. Rīgā DUS Circle K 95. markas benzīns sadārdzinājies par 5,7%, līdz 1,054 eiro litrā, dīzeļdegviela – par 4,3%, līdz 0,964 eiro litrā, raksta Bb.lv.

Viļņā 95. markas benzīna un dīzeļdegvielas cenas palikušas nemainīgas un sastādīja, attiecīgi 0,935 un 0,835 eiro litrā.

Tallinā DUS Circle K 95. markas benzīns sadārdzinājies par 2,6%, līdz 1,179 eiro litrā, dīzeļdegvielas cena nav mainījusies – 0,999 eiro litrā.

Auto gāzes cena Rīgā palikusi nemainīga – 0,465 eiro litrā, Viļņā tā ir pakāpusies par 4,4%, līdz 0,479 eiro, savukārt Tallinā samazinājusies par 1,1%, līdz 0,56 eiro litrā.

9
Tagi:
cenas, degviela, Baltija
Pēc temata
Pasaules krīze: kā uz to reaģē degvielas cenas Baltijas valstīs
Latvijā ceļas degvielas cenas: kā nedēļas laikā ir izmainījušās cenas
Degvielas tirgotāji brīdina: benzīna cenu samazināšanās Latvijā nav pamats priekam
Degviela kļuvusi dārgāka: vai Latvijas iedzīvotāji retāk brauks ar savu auto
Lietuvas policijas automobilis, foto no arhīva

Par policista slepkavību meklētais Lietuvas iedzīvotājs ir miris

35
(atjaunots 13:30 30.05.2020)
Vakar aizdomās turamais atklāja uguni uz policijas darbiniekiem, kuri ieradās uz izsaukumu par vardarbību. Viens cilvēks tika nogalināts.

RĪGA, 30. maijs – Sputnik. Mirstīgās atliekas, kas tika atrastas ugunsgrēka vietā Mažeiķu rajonā, pieder aizdomās turamajam, kurš vakar nošāva policistu, vēsta Sputnik Lietuva, atsaucoties uz vietējo policiju.

Lietuvas Kriminālās izmeklēšanas centra eksperti izpētīja atliekas, kas tika atrastas pēc ugunsgrēka Birbiliškes ciemā. Viņi konstatējuši, ka tas ir Stasiss Brasa, kurš tiek turēts aizdomās par šaušanu uz policijas darbiniekiem un slepkavību.

Policijas speciālā operācija ir beigusies. Kolēģiem no Latvijas ir nodota informācija par ekspertīzes rezultātiem. Policijas ģenerālais komisārs Renāts Požela pateicās virsniekiem, kuri piedalījās operācijā.

Piektdien policija ieradās Birbiliškes ciemā uz izsaukumu par vardarbību. Vīrietis atklāja uguni uz policistiem: darbiniece tika ievainota kājā, savukārt kinologs Sauļus Žimants tika nošauts. Aizdomās turamais noslēpās mežā.

Lietuvas policija uzsāka šāvēja meklēšanu. Pēcāk ugunsgrēka vietā tika atrasts apdedzis cilvēka līķis, blakus likumsargi atrada ieroci. Policistiem bija aizdomas, ka tieši šis cilvēks šāva uz viņu kolēģiem.

35
Tagi:
noziedzība, Lietuva
Grupas Louis Vuitton Moët Hennessy vadītājs Bernārs Arno

Forbes noskaidroja, kurš nedēļas laikā nopelnījis visvairāk

0
(atjaunots 15:33 31.05.2020)
Pandēmija nav traucēklis tam, lai nopelnītu dažus miljonus: kurš no uzņēmējiem nopelnījis visvairāk pavasara pēdējā nedēļā?

RĪGA, 31. maijs – Sputnik. Žurnāls Forbes sastādīja desmit uzņēmēju un investoru sarakstu, kuri no 21. līdz 28. maijam nopelnījuši visvairāk naudas, vēsta RIA Novosti.

Pirmajā vietā izrādījies kompāniju grupas Louis Vuitton Moët Hennessy vadītājs Bernārs Arno. Nedēļas laikā viņa bagātība palielinājusies par 8,1 miljardu dolāru un atkal pārsniedza 100 miljardus dolāru.

Tālāk seko Inditex holdinga (pieder zīmols Zara) dibinātājs un beneficiārs Amansio Ortega, kurš kļuvis par 4,9 miljardiem dolāru bagātāks. Līderu trijnieku noslēdz leģendārais investors Vorens Bafets, kura bagātība pieaugusi par 3,9 miljardiem dolāru.

Tālāk seko Kering īpašnieks Fransuā Pino, L’Oreal līdzīpašniece Fransuāza Fransuāza Betankūra-Meijersa, Uniqlo dibinātājs Tadasi Janai un kompānijas Keyence dibinātājs Takemicu Takidzaki.

Tāpat sarakstā iekļuva Luxoticca dibinātājs Leonardo del Vekkio, Grupo Carso īpašnieks Karloss Slims un 3G Capital līdzdibinātājs Horhe Paolo Lemāns. Nedēļas laikā viņi kopsummā nopelnīja 33,6 miljardus dolāru.

0
Tagi:
Forbes
Pēc temata
Nosaukti pasaules bagātāko cilvēku ienākumi Covid-19 pandēmijas laikā
Forbes: pasaules bagātāko cilvēku saraksta līderpozīciju ieņēmis jauns cilvēks
Bagātākie cilvēki pasaulē dienas laikā zaudējuši 117 miljardus dolāru